Bar e ristoranti intestati a persone compiacenti per riciclare denaro: blitz della Guardia di Finanza a Salerno. I militari del Comando Provinciale hanno eseguito misure cautelari personali nei confronti di 10 persone e posto i sigilli ad 11 attività commerciali. In particolare, il gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Domenico Zeno, Vincenzo Bove, Massimo Sileo, Carmine Del Regno, Vincenzo Casciello e Antonio Libretti. La misura cautelare del divieto di dimora nella regione Campania è scattata nei confronti di Mariarosaria D’Auria, Michelina Del Basso, Elisabetta Del Regno e Donato Pasqualucci, quest’ultimo destinatario anche della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione di commercialista per la durata di un anno.

I reati contestati

Agli indagati sono contestati i reati di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio, favoreggiamento personale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, truffa ai danni dello Stato e violazione degli obblighi di comunicazione previsti dal codice antimafia. In particolare, secondo l’ipotesi accusatoria, allo stato condivisa dal Giudice per le Indagini Preliminari, Domenico Zeno, Vincenzo Bove, Massimo Sileo e Carmine Del Regno con l’apporto dei commercialisti Antonio Libretti e Donato Pasqualucci, avrebbero intestato fittiziamente a soggetti terzi compiacenti undici attività commerciali operanti nei settori della ristorazione, dei bar e dei supermercati, alcune delle quali site in quartieri storici e di pregio della capitale e del capoluogo salernitano, al fine di eludere l’applicazione della normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali nonché agevolare la commissione del reato di riciclaggio.

Il modus operandi

Secondo l’ipotesi accusatoria gli indagati avrebbero posto in essere un collaudato modus operandi finalizzato a occultare la reale proprietà di fiorenti attività economiche con il duplice scopo di sottrarsi alla possibile aggressione giudiziaria e di continuare a realizzare ingenti guadagni.

Le società coinvolte

• SALERNO S.r.l.s., proprietaria del Bar “ZEROTT8N9VE” sito in Salerno, Via Roma n. 51
• BS&Z S.r.l.s., proprietaria del Bar “ZEROTT8N9VE” sito in Roma, Via Nomentana n. 491
• REFRA S.r.l.s., proprietaria del Bar “ZEROTT8N9VE” sito in Roma, Piazza S. Eustachio n. 50
• DS S.r.l.s., proprietaria del Bar “ZEROTT8N9VE al Corso” sito in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 165, e dell’attività di gastronomia ad insegna “Gustoso” sita in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 169
• PA.CO. S.r.l.s., proprietaria del Ristorante “Gli Impastati” sito in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 176
• FILIPPO E ‘O PANARO S.r.l.s., proprietaria del Ristorante “Porca Vacca” sito in Salerno, Via Settimio Mobilio n. 180, del Ristorante “Porca Vacca 2” sito in Casoria (NA), Parco Commerciale Multibit, Via Circumvallazione Esterna A/2
• NON TI PAGO S.r.l.s., proprietaria del Ristorante “Non ti pago” sito in Salerno, Via Eduardo De Filippo n. 74
• CORSO B S.r.l.s. e MEGA S.r.l.s., quest’ultima proprietaria dell’attività commerciale “Il Pastificio” sito in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 72
• PORCA VACCA S.r.l., proprietaria del Ristorante “Osteria di Porca Vacca” sito in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 72
• MEDA CARNI di DEL REGNO Carmine & C. S.a.s., in liquidazione giudiziale, già con sede in Salerno, via San Leonardo n. 52/A